本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度为60,000万元。2023年度公司及控股子公司现实发作对外担保金额为2,000万元○，占公司比来一期经审计净资产的比例为0.15%，截至叙述期末现实担保余额为8,447万元j9九游会-真人游戏第一品牌，占公司比来一期经审计净资产的比例为0.61%。

　　兹授权 （先生/密斯）代外单元（局部）出席中邦重汽集团济南卡车股份有限公司2024年第一次偶尔股东大会，并授权其全权行使外决权j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报及时通过手。

　　本议案属联系业务事项，公司联系董事王琛先生、孙成龙先生、李霞密斯对此实行了回避外决。外决结果：允许6票，回避外决3票，回嘴0票，弃权0票。本议案得到通过○○。该项议案需提交公司比来一次股东大会审议及准许○。

　　法定代外人：孙成龙；注册本钱：260000万公民币；注册地点：山东省济南市高新区华奥途777号邦度重型汽车斟酌生长核心科技大楼四层；同一社会信用代码：073；企业类型：有限负担公司（台港澳与境内合股）○○。

　　重汽汽车金融及山重租赁的控股股东辞别为重汽香港和重汽集团。鉴于重汽香港为公司的控股股东○○，重汽集团为公司现实驾御人，遵循《深圳证券业务所股票上市规矩》6.3.3条第二款第（二）项等闭联司法法例的规则，重汽集团及其隶属公司皆为本公司的联系方，所涉业务组成联系业务。

　　中邦重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第一次偶尔集会（以下简称“本次集会”）知照于2024年1月9日以书面投递和电子邮件等式样发出，2024年1月16日以通信式样正在公司集会室召开。

　　2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票，需遵循《深圳证券业务所投资者汇集办事身份认证交易指引（2016年修订）》的规则管理身份认证○，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　重汽汽车金融和山重租赁规划环境平常，财政境况优越，具备优越的履约本事○。通过信用中邦网站（）、宇宙企业信用音信公示体系（）、中邦践诺音信公然网（）、宇宙法院失信被践诺人名单音信颁布与盘查网站（）以及邦度发改委和财务部网站等途径盘查○，重汽汽车金融与山重租赁不属于失信被践诺人j9九游会 - 真人游戏第一品牌。

　　以上议案仍旧公司第九届董事会2023年第四次偶尔集会、第九届董事会2024年第一次偶尔集会审议并通过。全部实质详睹刊载于2023年12月16日和2024年1月17日的《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的闭联布告。

　　3、本次股东大汇合会召开吻合相闭司法、行政法例、部分规章j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经音讯资讯及上市公司通告，、外率性文献和《公司章程》的相闭规则○○。

　　注：非累积投票提案请正在“允许”、“回嘴”或“弃权”项下打√；累积投票提案请填写推举票数。

　　公司于2024年1月15日召开了第九届董事会第一次独立董事特意集会○○，审议通过了此次集会的闭联议案，并宣布了主张。《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第一次独立董事特意集会决议布告》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（）○○。

　　本公司及董事会完全成员保障音信披露的实质真正、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　公司于2024年1月15日召开了第九届董事会第一次独立董事特意集会，审议通过了《闭于为按揭及融资租赁交易供应担保的议案》，并宣布了主张。《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第一次独立董事特意集会决议布告》全文详睹指定音信披露网站巨潮资讯网（）。

　　本次集会审议的议案将对中小投资者外决零丁计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级料理职员；②零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　本公司及董事会完全成员保障音信披露的实质真正、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　本公司及董事会完全成员保障音信披露的实质真正、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏j9九游会-真人游戏第一品牌。

　　股东大汇合会知照详睹刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（） 的《闭于召开公司2024年第一次偶尔股东大会的知照》（编号：2024-03）。

　　公司无过期对外担保环境, 无涉及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应允担的耗损。

　　3、股东遵循获取的办事暗号或数字证书，可登录正在规则岁月内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　公司董事会以为：行动汽车出卖的一种形式，按揭贷款及融资租赁办事形式已为邦内汽车出产企业所广大采用，公司为荣誉优越的客户供应按揭贷款担保和融资租赁担保交易，该项交易的践诺有利于拉动公司整车产物的出卖○○，危险可控○，允许该担保事项。

　　为治理正在公司产物出卖流程中荣誉优越且需融资接济客户的付款题目，进一步鼓吹公司产物出卖，推广墟市份额○○，公司与银行或租赁公司等金融机构（囊括并不限于重汽汽车金融有限公司、为客户购车供应按揭贷款及融资租赁办事。目前，该等契约书已到期，遵循公司运营需求续签上述契约○。

　　5、集会的召开式样：本次股东大会采用现场和汇集投票相集合的式样。公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系 （）向完全股东供应汇集花样的投票平台○，股东可能正在汇集投票岁月内通过上述体系行使外决权○。公司股东只可采选现场、汇集或其他外决式样中的一种。统一外决权呈现反复外决的以第一次投票结果为准机APP、网站免费阅读巨大财经音讯资讯及上市公司通告。

　　公司将来生长趋向，公司将越来越大型化,需求集合现在的生长趋向以及邦度的闭联策略下推进，公司也需求拟订邦度闭联策略顺适时代趋向生长,一个企业要思走络续的生长就要看看企业生长趋向是什么，然后有遵循的去调度，营制企业的中心竞赛力○，这才是企业生长的重中之重。

　　公司定于2024年2月1日（木曜日）正在公司将来科技大厦集会室召开2024年第一次偶尔股东大会。集会全部事项如下：

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所业务体系和互联网投票体系（）投入投票（汇集投票的全部操作流程详睹附件1）。

　　规划边界：融资租赁；板滞配置租赁交易；向邦外里置备租赁资产；租赁资产的残值处罚及维修；手艺办事；经济音信磋议；出卖通用配置、专用配置、交通运输配置、修筑质料；项目投资；货品进出口；手艺进出口。（墟市主体依法自助采选规划项目，发展规划营谋；依法须经准许的项目，经闭联部分准许后依准许的实质发展规划营谋；不得从事邦度和本市工业策略禁止和束缚类项宗旨规划营谋。）

　　本次集会应到董事9人○○，实到9人。本次集会由董事长王琛先生主理，监事会成员和高级料理职员列席了集会○○。集会的召开及出席人数吻合《中华公民共和邦公公法》和《公司章程》的相闭规则○。

　　1、互联网投票体系动手投票的岁月为2024年2月1日上午9：15，完结岁月为2024年2月1日下昼3：00。

　　公司董事会以为行动汽车出卖的一种形式，按揭贷款及融资租赁办事形式已为邦内汽车出产企业所广大采用，公司为荣誉优越的客户供应按揭贷款担保和融资租赁担保交易，该项交易的践诺有利于拉动公司整车产物的出卖，危险可控，允许该担保事项。

　　个中，通过深圳证券业务所互联网投票体系投票岁月为2024年2月1日上午9:15至当日下昼3:00；通过深圳证券业务所业务体系实行汇集投票的岁月为：2024年2月1日9:15－9:25、9:30－11:30、和13:00－15:00。

　　同时，为置备本公司产物而申请金融机构按揭贷款及融资租赁办事的客户供应汽车回购担保办事，担保额度不进步公民币陆亿元。该项担保额度的利用刻日自公司比来一次股东大会通过之日起至2024年12月31日止，并授权公司董事长正在额度边界内订立担保授信等闭联司法文献。

　　赵尔相，男，汉族，1981年11月出生，党员，本科学历，高级工程师。曾任中邦重汽集团企业料理与音信化部部长、数字化总监、济南商用车创制公司音信化总监等职。现任本公司党委委员、质料总监○。

　　苛重股东：中邦重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）持有56.74%的股权○○，山东重工集团有限公司持有32.5%的股权。

　　3、挂号位置：山东省济南市高新区华奥途777号中邦重汽科技大厦公司董事会办公室

　　《中邦重汽集团济南卡车股份有限公司闭于为按揭及融资租赁交易供应担保的布告》（布告编号：2024-02）同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　截止2023年12月31日公司动态，重汽汽车金融与山重租赁的苛重财政目标（未经审计）如下：

　　苛重股东：中邦重汽（香港）有限公司（以下简称“重汽香港”）持有76.09%的股权，中邦重汽集团济南动力有限公司持有13.04%的股权○。

　　法定代外人：申传东；注册本钱：200000万元公民币；注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层；同一社会信用代码：0X4；企业类型：其他有限负担公司。

　　遵循公司运营需求，定于2024年2月1日（木曜日）下昼2:50正在公司将来科技大厦集会室召开2024年第一次偶尔股东大会，本次股东大会将采用现场和汇集投票相集合式样召开。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决○，则以已投票外决的全部提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　公司通过与银行或租赁公司等金融机构（囊括并不限于重汽汽车金融、山重租赁等）协作，为客户购车供应按揭贷款及融资租赁办事。同时，为置备本公司产物而申请金融机构按揭贷款及融资租赁办事的客户供应汽车回购担保办事，担保额度不进步公民币陆亿元○。

　　规划边界：(一）接纳境外股东及其所正在集团正在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上按期存款；（二）接纳汽车经销商采购车辆贷款保障金和承租人汽车租赁保障金；（三）经准许，发行金融债券；（四）从事同行业拆借；（五）向金融机构乞贷；（六）供应购车贷款交易；（七）供应汽车经销商采购车辆贷款和营运配置贷款，囊括揭示厅开发贷款和零配件贷款以及维修配置贷款等；（八）供应汽车融资租赁交易（售后回租交易除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款交易；（十）管理租赁汽车残值变卖及处罚交易；（十一）从事与购车融资营谋闭联的磋议、代庖交易；（十二）经准许○○，从事与汽车金融交易闭联的金融机构股权投资交易；（十三）经中邦银监会准许的其他交易○。（依法须经准许的项目○，经闭联部分准许后方可发展规划营谋，有用期以许可证为准）

　　看待管理金融机构按揭贷款或融资租赁办事中到达回购条款的过期客户○○，公司通过催收、诉讼等式样实行处罚。大局限客户通过催收不会变成最终危险。公司创建有特意法务机构及各派出服务处正在客户所正在地依法选取有用驾御危险程序○○，使公司所担当的危险降至最低○○，且正在可控边界之内。

　　中邦重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2024年第一次偶尔集会于2024年1月16日召开○○，集会正在联系董事王琛先生、孙成龙先生、李霞密斯回避外决的条件下，以允许6票，回嘴0票○，弃权0票的外决结果审议并通过《闭于为按揭及融资租赁交易供应担保的议案》。全部担保事项如下：

　　1）于股权挂号日2024年1月26日下昼收市时，正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司完全通俗股股东均有权出席股东大会，并可能以书面花样委托代庖人出席集会和投入外决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　2、聚集人：本次股东大会由公司第九届董事会2024年第一次偶尔集会决断召开。

　　遵循闭联规则○○，本事项尚需提交公司比来一次的股东大会审议，正在股东大会审议相闭事项时○○，联系股东需回避外决。本次联系业务不组成《上市公司宏大资产重组料理步骤》规则的宏大资产重组，不组成借壳，无需原委相闭部分准许○○。

　　1、法人股股东持授权委托书、生意执照（副本）复印件和出席人身份证管理挂号手续；局部股股东持自己身份证、股东账户卡（委托代庖人还应持有授权委托书）、股权挂号证据管理挂号手续○○，外埠股东也可通过信函或传线（信函以收到的邮戳为准）。

　　赵尔相先生与公司控股股东及现实驾御人不存正在联系联系○，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在联系联系，未持有本公司股票，未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券业务所惩办，不涉嫌违法被公法陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查；其自己吻合相闭司法、行政法例、部分规章、外率性文献、《股票上市规矩》及业务所其他闭联规则等恳求的任职资历。经公司登录中邦践诺音信公然网盘查并实行核实，其自己不是失信被践诺人。